INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN |
ALAPÍTVÁNY |
1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28. |
Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. |
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15. |
Felnőttképzést folytató intézmény.
FMK nytsz.: 00241-2012
J e g y z ő k ö n y v
2019. 05.16-án az INKA kuratóriumának üléséről.
Jelen vannak: Bakos Klára kuratórium elnöke
Molnár Jánosné kuratórium titkára
Horváth Tamás kuratórium tagja
Meghívottként
Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott
Lantos Attiláné Alapítvány munkatársa
Tamáskáné Dús Lívia Alapítvány munkatársa
Zsigáné Kóródy Judit felügyelő bizottság tagja
Venyigéné Makrányi Margit felügyelő bizottság tagja
1. Az Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.
Az üdvözlő szavak után Bakos Klára elnök megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes
Bakos Klára javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyére.
Határozati javaslat:
Javasoljuk elfogadni:
A közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné
A jegyzőkönyvet ellen jegyző Horváth Tamás
Határozat:
Ülés egyhangúan elfogadta,
hogy a közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné
A jegyzőkönyv ellen jegyzője: Horváth Tamás legyen
2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása
Bakos Klára felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?
Módosító javaslat: Nem volt
Határozati javaslat:
Az Ülés fogadja el a tervezett napirendet
Határozat:
Az Ülés a tervezett napirendet egyhangúan elfogadta
3. Beszámoló az Alapítvány 2018 évi munkájáról..
A tájékoztatót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette.
Kiemelte, A MKE május 8-án megtartott éve beszámoló közgyűlésén, a közgyűlés az INKA alapítvány Nagy Gábor kuratóriumi taggá jelölését elfogadta.
Egy új programot akkreditáltattunk, kettő lejárt akkreditációjú program átdolgozása, aktualizálása, előkészítése akkreditációra folyamatban van.
A múzeumok és felsőoktatási intézmények – ellentétben a könyvtárakkal – tömegesen jelentkeztek a felhőre, s pillanatnyilag további kapacitás felhőre jutásra nincs.
Hozzászólások:
Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel, kiemelve a bevételek és kiadások módosított összegét.
Határozat:
.Az Ülés a 2018 évi beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.
4. Tájékoztató az Alapítvány gazdálkodásáról.
Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány pénzforgalmának fő adatait, amit Tamáska Lajos ismertetett.
A mérleg fő összege 3.070.000,-Ft, a tárgyévi eredmény -580,-eFt.
Hozzászólások:
Kiegészítésképpen Bakos Klára javasolta, hogy a mérleget a felügyelő bizottság részére küldjük meg és írásban jelezzék észrevételeiket, amit a jegyzőkönyvhöz csatolunk.
Határozati javaslat:
Ülés fogadja el az Alapítvány 2018 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredményt.
Határozat:
Ülés az Alapítvány 2018 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét - 3.070.000,-Ft - és a tárgyévi eredményt - -580,- eFt - egyhangúan elfogadta.
5. 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
Tamáska Lajos a költségvetést az alábbiak szerint ismerteti
Mivel az EMMI támogatásáról még semmilyen döntés nem született, jelenlegi állapot szerint módosítani kell a beszámolóban leírt költségvetést miszerint Bevétel: 2.840.000,-Ft
Kiadás: 2.800.000,-Ft.
Ebben az esetben a portál fejlesztés ismét elmarad.
Amennyiben a későbbiekben a kért és a várt támogatást megkapjuk az eredeti tervben szereplő költségvetést vesszük alapul.
Hozzászólások:
Venyigéné javasolta törekedni kell a kiadások csökkentésére az eredmény negatív volta miatt.
Bakos Klára mondta, hogy az Alapítvány tevékenysége nem pazarló.
Határozati javaslat:
A kuratórium fogadja el a költségvetést, úgy, hogy, ha a későbbiekben a kért és a várt támogatást megkapjuk, akkor módosítjuk a költségvetést.
Adjon felhatalmazást Tamáska Lajos programmenedzsernek, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban – amennyiben lesz rá keret - teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön.
Határozat:
Az Ülés a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.
Budapest, 2019. május 16.
…………………………. ………………………….
Horváth Tamás Molnár Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő jknyv vezető